经江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定，召开江苏太仓农村商业银行股份有限公司2017年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2018年5月4日（星期五）14:00（13：30凭身份证件开始签到）,会期半天。

　　二、会议地点

　　江苏省太仓市上海东路198号，太仓农村商业银行三楼会议中心。

　　三、会议召集人

　　公司董事会。

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决。

　　五、会议审议事项：

　　1．审议《二○一七年度董事会工作报告（草案）》；

　　2．审议《二○一七年度监事会工作报告（草案）》；

　　3．审议《二○一七年度财务决算报告（草案）》；

　　4．审议《二○一七年度利润分配方案（草案）》；

　　5．审议《二○一八年度财务预算报告（草案）》；

　　6．审议《关于变更注册资本的议案》；

　　7．审议《关于修改〈章程〉部分条款的议案》；

　　8．审议《关于调整准备金计提政策的议案》；

　　9．审议《关于提请股东大会延长本行发行二级资本债券有效期限的议案》；

　　10．审议《本行关联方2018年年度授信（关联交易）的议案》；

　　11．审议《二○一七年度关联交易情况报告》；

　　12．审议《股权管理暂行办法（草案）》；

　　13．审议《独立董事制度（草案）》；

　　14．审议《第五届董事会董事津贴的议案》和《第五届监事会监事津贴的议案》；

　　15．审议《第五届董事会董事选举办法（草案）》和《第五届监事会监事选举办法（草案）》；

　　16．审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》和《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》；

　　17．选举第五届董事会董事和第五届监事会股东监事、外部监事；

　　18．听取本行董事会、监事会及经营层和董事、监事及高级管理人员2017年度履职情况的评价报告；

　　19．审议其他事项。

　　六、会议出席对象

　　截至2018年3月31日本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该代理人不必是本行的股东。

　　股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的，请委托人于2018年4月24日前至认购本行股份的支行网点办理相关委托手续。

　　七、会议联系方式

　　联 系 人：姜连兵

　　联系电话：0512—53282908、53282800

　　传   真：0512—53282880

　　联系地址：江苏省太仓市上海东路198号，太仓农村商业银行董事会办公室。

　　邮  编：215400

　　详情请登录公司网站：www.tcrcb.com

　　特此公告，请各位股东相互转告。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　二○一八年四月十日