关于持续核实和完善客户身份基本信息的公告
时间：2021年04月27日浏览量：
尊敬的客户：
您好！
为保护您的资金与交易安全，贯彻执行国家有关反洗钱政策法规，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关规定，我行将持续开展客户身份信息核实完善工作，现将有关事项公告如下：
一、需核实完善的身份基本信息范围
（一）自然人客户
客户姓名、性别、国籍、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限与身份证件匹配或一致；客户联系电话、职业真实有效；客户住所地或者工作单位地址真实且记载完整；客户身份证件在有效期以内。
（二）非自然人客户
客户的名称、住所、经营范围、联系方式，可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、法定代表人、负责人、控股股东、实际控制人、受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限真实有效（证件均在有效期以内）。
二、服务声明
我行自2019年5月1日起，逐步对在我行留存身份信息存在异常、信息不完整以及证件过期的客户采取限制金融服务的控制措施（限制措施包括但不限于账户不收不付、只收不付、限制非柜面交易等）。如您存在以上情况，请您尽快补充或更新客户信息，以保证您账户的正常使用。
我行在客户身份基本信息完善工作过程中，不会在提示信息中要求您点击相关链接、提供密码、输入证件号码、输入短信验证码等任何个人隐私信息。请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。
对于核实完善工作中我行获取的客户信息与身份资料，我行将依据相关法规要求，严格采取保密措施，保护客户信息安全。
三、客户信息完善方式
（一）自然人客户
1.手机银行：首页→全部→安全中心→个人信息维护；
2.持本人有效身份证件原件及卡（折）到我行营业网点办理。
（二）非自然人客户
携带相关证件至开户行办理。
感谢您的理解与支持，如您有任何疑问，请致电我行客服96008或咨询营业网点。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021年4月27日
